证券代码：300727           证券简称：润禾材料        公告编号：2023-101
债券代码：123152           债券简称：润禾转债



             宁波润禾高新材料科技股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公 司”）
第三届董事会第十八次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于2023年12月15日通过专人送达、邮递、传真、电话 及电子
邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事 会会议由
董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司2022年年度利润分配方案已于2023年7月10日实施完毕，根据公司2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司《2022年限制性股票激励计 划
（草案）》授予价格（含预留）进行调整，由13.45元/股调整为13.29元/股。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    董事柴寅初、许银根、刘丁平作为本激励计划的激励对象，董事叶 剑平作
为关联董事，已回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市
规则》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以 及公司
2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票 激励计
划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的9
名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计8.25万股。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    董事柴寅初作为本激励计划的激励对象，董事叶剑平作为关联董事 ，已回
避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为，由于预留授予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，
公司将对该 2 名激励对象已获授尚未归属的全部预留部分限制性股票合计 2.50
万股予以作废。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                         董事会
                 2023年12月19日