证券代码：300742            证券简称：*ST 越博              公告编号：2023-064



                  南京越博动力系统股份有限公司
           关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年度股
东大会的通知》（公告编号：2023-055），经核查发现，由于工作人员疏忽致原披
露的部分信息录入有误，具体更正如下：
    会议审议事项中本次股东大会提案编码表及附件二授权委托书提案 7.00 提
案《关于确认 2022 年度公司监事薪酬及 2023 年度薪酬建议方案的议案》未打√：
    更正前：
    1、本次股东大会的提案名称及提案编码：
                                                                         备注
  提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
    100                总议案：除累计投票提案外的所有提案                 √
                                   非累积投票提案
    1.00     关于公司2022年度董事会工作报告的议案                         √
    2.00     关于公司2022年度监事会工作报告的议案                         √
    3.00     关于公司2022年度财务决算报告的议案                           √
    4.00     关于公司2022年度报告及其摘要的议案                           √
    5.00     关于2022年度利润分配的预案                                   √
             关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪
    6.00                                                                  √
             酬建议方案的议案
             关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度薪酬建议方案的议
    7.00
             案
    8.00     关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案       √
    9.00     关于开展票据池业务的议案                                     √
   10.00     关于续聘2023年度审计机构的议案                               √
      2、附件二授权委托书


                                                          备注              表决意见
提案
                         提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                                 同意     弃权        反对
                                                        目可以投票
100          总议案：除累计投票提案外的所有提案            √
                            非累积投票提案
1.00     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案            √
2.00     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案            √
3.00     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案              √
4.00     关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案              √
5.00     关于 2022 年度利润分配预案的议案                  √
         关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员
6.00                                                       √
         薪酬及 2023 年度薪酬建议方案的议案
         关于确认 2022 年度公司监事薪酬及 2023 年
7.00
         度薪酬建议方案的议案
         关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母
8.00                                                       √
         子公司担保的议案
9.00     关于开展票据池业务的议案                          √
10.00    关于续聘 2023 年度审计机构的议案                  √



      更正后：
      1、本次股东大会的提案名称及提案编码：
                                                                                 备注
  提案编码                              提案名称                             该列打勾的栏
                                                                              目可以投票
       100                总议案：除累计投票提案外的所有提案                         √
                                       非累积投票提案
      1.00      关于公司2022年度董事会工作报告的议案                                 √
      2.00      关于公司2022年度监事会工作报告的议案                                 √
      3.00      关于公司2022年度财务决算报告的议案                                   √
      4.00      关于公司2022年度报告及其摘要的议案                                   √
      5.00      关于2022年度利润分配的预案                                           √
                关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬及2023年度薪
      6.00                                                                           √
                酬建议方案的议案
                关于确认2022年度公司监事薪酬及2023年度薪酬建议方案的议
      7.00                                                                           √
                案
      8.00      关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案               √
      9.00      关于开展票据池业务的议案                                             √
   10.00        关于续聘2023年度审计机构的议案                                       √

      2、附件二授权委托书
                                                       备注                表决意见
 提案
                         提案名称                   该列打勾的栏
 编码                                                               同意     弃权     反对
                                                     目可以投票
 100       总议案：除累计投票提案外的所有提案           √
                            非累积投票提案
 1.00    关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案         √
 2.00    关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案         √
 3.00    关于公司 2022 年度财务决算报告的议案           √
 4.00    关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案           √
 5.00    关于 2022 年度利润分配预案的议案               √
         关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员
 6.00                                                   √
         薪酬及 2023 年度薪酬建议方案的议案
         关于确认 2022 年度公司监事薪酬及 2023 年
 7.00                                                   √
         度薪酬建议方案的议案
         关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母
 8.00                                                   √
         子公司担保的议案
 9.00    关于开展票据池业务的议案                       √
10.00    关于续聘 2023 年度审计机构的议案               √

       除上述更正外，《关于召开 2022 年度股东大会的通知》的其他内容不变，此
次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司
将进一步加强信息披露工作的严谨性，努力提高信息披露的质量，避免类似情况
的发生。
       特此公告！
                                                    南京越博动力系统股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2023 年 5 月 5 日