南京越博动力系统股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
                              独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等
相关法律法规、规章制度和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作
为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公
司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会
第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：


    一、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见
    经审阅本次公司董事会补选非独立董事的任职资格、专业能力、从业经历等
相关资料，我们认为本次公司董事会补选非独立董事的提名、聘任程序及表决程
序、任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司
章程》的规定，具备履行相关职责的能力和任职条件，未发现有《公司法》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定禁止任职以及被中国证
监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，不是失信被执行人，也不存在其他不
得担任公司非独立董事之情形。因此，我们同意提名申瑞强先生、朱锐铿先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。


    二、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见
    经审核，我们认为，公司董事会独立董事候选人黄敏女士的任职资格符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，其教育背景、任职经历、专业能力符合拟担
任职务的任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规定不得担任独立董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司独立董事候选
人的提名和董事会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我
们一致同意提名黄敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东
大会审议。
 （以下无正文）




                                         南京越博动力系统股份有限公司
                                             独立董事：沈菊琴、王显会
                                                  2023 年 7 月 31 日
   （本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）


     独立董事：




           沈菊琴                                王显会