证券代码：300742                证券简称：*ST 越博           公告编号：2023-144



                     南京越博动力系统股份有限公司
                第三届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议于 2023 年 10 月 24 日在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形
式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中朱锐铿先生、申
瑞强先生、沈菊琴女士及黄敏女士以通讯表决方式参加）。会议由董事长贺靖先生主持，
部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    同意公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


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特此公告。


                   南京越博动力系统股份有限公司
                              董事会
                         2023 年 10 月 25 日




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