证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-033
江西金力永磁科技股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及
2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司 2022
年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别
股东会议的公告》（公告编号：2023-029）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 21
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会
议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、2022 年年度股东大会出席情况
2022 年年度股东大会
出席会议的股东代
出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权股份数
表有表决权的股份
代理人类别 代理人数 占公司有表决权股
数（股）
份总数比例
1、A 股股东 68 411,625,604 49.0555%
其中：现场投票 A
股股东 18 311,948,582 37.1765%
网络投票 A
股股东 50 99,677,022 11.8790%
2、境外上市外资股
股东（H 股） 1 71,156,271 8.4801%
合计 69 482,781,875 57.5356%
A 股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 59,057,612 股，占上市公
司总股份的 7.0382%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 1,278,310 股，占上市公司
总股份的 0.1523%。
通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 57,779,302 股，占上市公司总股
份的 6.8859%。
2、2023 年第一次 A 股类别股东会议出席情况
2023 年第一次 A 股类别股东会议
出席会议的股东代
出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权股份数
表有表决权的股份
代理人类别 代理人数 占公司有表决权股
数（股）
份总数比例
A 股股东 67 411,625,444 57.6800%
其中：现场投票 A
股股东 17 311,948,422 43.7126%
网络投票 A
股股东 50 99,677,022 13.9675%
3、2023 年第一次 H 股类别股东会议出席情况
2023 年第一次 H 股类别股东会议
出席会议的股东和 出席会议的股东和 出席会议的股东代 出席会议的股东代
代理人类别 代理人数 表有表决权的股份 表有表决权股份数
数（股） 占公司有表决权股
份总数比例
境外上市外资股股
东（H 股） 1 71,156,271 56.7136%
4、本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、
法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
（一）2022 年度股东大会
1、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,271,024 99.9139% 16,380 0.0040% 338,200 0.0822%
其中：A 股中小股
58,703,032 99.3996% 16,380 0.0277% 338,200 0.5727%
东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,427,295 99.9266% 16,380 0.0034% 338,200 0.0701%
注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股
中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总
数。以下议案均参照上述公式计算。
2、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,242,524 99.9069% 16,380 0.0040% 366,700 0.0891%
其中：A 股中小
58,674,532 99.3513% 16,380 0.0277% 366,700 0.6209%
股东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,398,795 99.9207% 16,380 0.0034% 366,700 0.0760%
3、审议通过《关于公司 2022 年度报告、报告摘要及 2022 年度业绩的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,242,524 99.9069% 16,380 0.0040% 366,700 0.0891%
其中：A 股中小
58,674,532 99.3513% 16,380 0.0277% 366,700 0.6209%
股东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,398,795 99.9207% 16,380 0.0034% 366,700 0.0760%
4、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,242,524 99.9069% 16,380 0.0040% 366,700 0.0891%
其中：A 股中小
58,674,532 99.3513% 16,380 0.0277% 366,700 0.6209%
股东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,398,795 99.9207% 16,380 0.0034% 366,700 0.0760%
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,271,024 99.9139% 16,380 0.0040% 338,200 0.0822%
其中：A 股中小
58,703,032 99.3996% 16,380 0.0277% 338,200 0.5727%
股东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,427,295 99.9266% 16,380 0.0034% 338,200 0.0701%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
6、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,267,544 99.9130% 18,460 0.0045% 339,600 0.0825%
其中：A 股中小
58,699,552 99.3937% 18,460 0.0313% 339,600 0.5750%
股东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,423,815 99.9258% 18,460 0.0038% 339,600 0.0703%
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,061,124 99.8629% 224,880 0.0546% 339,600 0.0825%
其中：A 股中小
58,493,132 99.0442% 224,880 0.3808% 339,600 0.5750%
股东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,217,395 99.8831% 224,880 0.0466% 339,600 0.0703%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,089,624 99.8698% 197,780 0.0480% 338,200 0.0822%
其中：A 股中小
58,521,632 99.0924% 197,780 0.3349% 338,200 0.5727%
股东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,245,895 99.8890% 197,780 0.0410% 338,200 0.0701%
9、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,241,124 99.9066% 44,880 0.0109% 339,600 0.0825%
其中：A 股中小股
58,673,132 99.3490% 44,880 0.0760% 339,600 0.5750%
东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,397,395 99.9204% 44,880 0.0093% 339,600 0.0703%
10、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 411,269,624 99.9135% 16,380 0.0040% 339,600 0.0825%
其中：A 股中小股
58,701,632 99.3972% 16,380 0.0277% 339,600 0.5750%
东
H股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,425,895 99.9263% 16,380 0.0034% 339,600 0.0703%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
11、审议通过《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 398,772,632 96.8775% 12,514,772 3.0403% 338,200 0.0822%
其中：A 股中小
46,204,640 78.2366% 12,514,772 21.1908% 338,200 0.5727%
股东
H股 69,923,175 98.2671% 1,233,096 1.7329% 0 0.0000%
合计 468,695,807 97.0823% 13,747,868 2.8476% 338,200 0.0701%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 410,761,192 99.7900% 522,512 0.1269% 341,900 0.0831%
其中：A 股中小股
58,193,200 98.5363% 522,512 0.8847% 341,900 0.5789%
东
H股 70,801,375 99.5012% 354,896 0.4988% 0 0.0000%
合计 481,562,567 99.7474% 877,408 0.1817% 341,900 0.0708%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
13、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 398,349,771 96.7748% 12,933,933 3.1422% 341,900 0.0831%
其中：A 股中小
45,781,779 77.5205% 12,933,933 21.9005% 341,900 0.5789%
股东
H股 69,923,175 98.2671% 1,233,096 1.7329% 0.0000%
合计 468,272,946 96.9947% 14,167,029 2.9345% 341,900 0.0708%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
14、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》
14.01、审议通过《江西金力永磁科技股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 404,045,840 98.1586% 16,380 0.0040% 7,563,384 1.8374%
其中：A 股中小
51,477,848 87.1655% 16,380 0.0277% 7,563,384 12.8068%
股东
H股 71,156,271 100.0000% 0.0000% 0.0000%
合计 475,202,111 98.4300% 16,380 0.0034% 7,563,384 1.5666%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
14.02、审议通过《江西金力永磁科技股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 404,045,840 98.1586% 16,380 0.0040% 7,563,384 1.8374%
其中：A 股中小
51,477,848 87.1655% 16,380 0.0277% 7,563,384 12.8068%
股东
H股 67,057,471 94.2397% 0 0.0000% 4,098,800 5.7603%
合计 471,103,311 97.5810% 16,380 0.0034% 11,662,184 2.4156%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
14.03、审议通过《江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 票数
票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
A股 404,045,840 98.1586% 16,380 0.0040% 7,563,384 1.8374%
其中：A 股中小
51,477,848 87.1655% 16,380 0.0277% 7,563,384 12.8068%
股东
H股 67,057,471 94.2397% 0.0000% 4,098,800 5.7603%
合计 471,103,311 97.5810% 16,380 0.0034% 11,662,184 2.4156%
15、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
15.01、非独立董事候选人梁敏辉
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 372,298,190
其中：A 股中小股东 18,427,918
H股 65,387,180
合计 437,685,370
15.02、非独立董事候选人薛乃川
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 96,399,337
其中：A 股中小股东 6,986,073
H股 22,120,944
合计 118,520,281
15.03、非独立董事候选人李晓光
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 347,256,095
其中：A 股中小股东 85,403,647
H股 53,497,950
合计 400,754,045
本议案采用差额选举，根据表决结果，非独立董事候选人梁敏辉、李晓光当
选公司第三届董事会非独立董事。
16、《关于独立董事期满离任暨补选第三届董事会独立董事的议案》
16.01、独立董事候选人朱玉华
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 378,000,129
其中：A 股中小股东 25,432,137
H股 71,156,271
合计 449,156,400
16.02、独立董事候选人曹颖
表决结果：
股东类型 票数（股）
A股 378,012,227
其中：A 股中小股东 25,444,235
H股 71,156,271
合计 449,168,498
本议案采用等额选举，根据表决结果，独立董事候选人朱玉华、曹颖当选公
司第三届董事会独立董事。
（二）2023 年第一次 A 股类别股东会议
审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股 东 类
票数
型 票数（股） 比例 比例 票数（股） 比例
（股）
A股 411,270,864 99.9139% 16,380 0.0040% 338,200 0.0822%
（三）2023 年第一次 H 股类别股东会议
审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
H股 71,156,271 100% 0 0% 0 0%
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）见证律师姓名：戴冠春、武苑
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席
人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次
A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年
年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股
东会议的法律意见书。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日