江西金力永磁科技股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项
                               的独立意见

       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为江西金
力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎的原则，基
于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见
如下：

       一、关于 2023 年半年度 A 股募集资金存放与使用情况的独立意见
       经核查，我们认为：2023年半年度公司A股募集资金的存放和使用符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，也符合公司《募集资金管理办法》的规定。不存在违规使用募集资金的行
为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投
资者利益的情况。公司编制的《2023年半年度A股募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
       因此，我们同意公司《关于<公司2023年半年度A股募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》。

       二、关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的独立意见
       经核查，我们认为：公司本次对2020年限制性股票激励计划授予权益价格及
数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
等法律、法规和规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中关
于激励计划调整的相关规定及公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权
范围，调整程序合法、合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，我们一致同意公司对本次激励计划授予权益价格及数量的调
整。
       三、关于终止收购信阳圆创磁电科技有限公司 46%股权和苏州圆格电子有
限公司 51%股权的独立意见

       经核查，我们认为：终止收购信阳圆创磁电科技有限公司46%股权和苏州圆
格电子有限公司51%股权的事项是公司基于本次交易实施的部分先决条件尚未
满足而作出的审慎决策，相关股权转让协议尚未正式生效，公司未向交易对方支
付任何款项，终止本次交易不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影
响，相关事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司终止收
购信阳圆创磁电科技有限公司46%股权和苏州圆格电子有限公司51%股权的事
项。

       四、关于变更 H 股募集资金使用用途的独立意见

       经核查，我们认为：本次公司变更H股募集资金使用用途是根据公司目前建
设项目进度实际情况而作出的谨慎决定，变更方案符合公司发展战略，有利于提
高H股募集资金使用效率，本次公司变更H股募集资金使用用途，不会损害公司
和股东尤其是中小股东利益。
       因此，独立董事同意公司本次变更H股募集资金使用用途，并同意将该议案
提交股东大会审议。

       五、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情
况的独立意见

       经核查，我们认为：2023年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经
营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
       截至2023年6月30日，公司为全资子公司金力永磁（包头）科技有限公司向
银行申请综合授信额度提供担保余额为90,000万元，占公司2022年12月31日经审
计净资产的13.26%。公司为全资子公司提供的担保，内容及决策程序均符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，不会对公司的正常运作
和业务发展造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的情况。公司除为全资子公
司向银行申请综合授信额度提供相关担保外，不存在为控股股东及其他关联方、
任何法人单位或个人提供担保的情形，不存在损害公司和公司股东合法权益的情
形。
       （以下无正文）
（此页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）


独立董事:




        朱玉华                    徐   风                  曹   颖


                                                    2023 年 8 月 25 日