广东金马游乐股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项
                          的事前认可意见



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市
公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《广东金马游乐股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对
全体股东和公司负责的态度，基于实事求是、独立判断的原则，对公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项进行了事前审查和监督，现基于独立、客观的判断
发表如下事前认可意见：

    一、《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

    我们认真审阅了公司《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，
并深入了解了相关关联交易的背景，认为与关联方及合作方共同投资设立控股子
公司，是基于各方充分协商的前提下自愿达成的，投资各方以货币方式出资，按
出资比例确定投资各方在新设公司的股权比例，遵循了公平、公正、公允的原则，
符合相关法律规范及规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东金马游乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




独立董事签名：




    廖朝理




    何卫锋




                                                  年      月       日