证券代码：300756           证券简称：金马游乐         公告编号：2023-103



                   广东金马游乐股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召
开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。经全体监事
一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第四届监
事会第一次会议。本次会议由全体监事共同推举监事梁煦龙先生主持，会议应出

席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

    1、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意选举梁煦龙先生为公司第四届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会、监事会完成换

届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                            广东金马游乐股份有限公司
                                   监 事 会
                             二〇二三年十月十七日