证券代码：300759            证券简称：康龙化成         公告编号：2023-059



           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

           关于董事会、监事会完成换届选举的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
 及第二届监事会任期已届满，2023 年 6 月 21 日，公司召开了 2022 年年度股东
 大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会董
 事及第三届监事会非职工代表监事。2023 年 5 月 10 日，公司召开了职工代表大
 会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。
     选举后的人员组成情况如下：


     一、公司第三届董事会组成情况
     执行董事：Boliang Lou 先生、楼小强先生、郑北女士
     非执行董事：胡柏风先生、李家庆先生
     独立非执行董事：周其林先生、李丽华女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung
 Tsang）先生、余坚先生
     第三届董事会董事任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。


     二、公司第三届监事会组成情况
     非职工代表监事：Kexin Yang 先生、冯书女士
     职工代表监事：张岚女士
     第三届监事会监事任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。


     三、届满离任情况
     换届选举后，第二届董事会非执行董事陈平进先生、周宏斌先生不再担任公
司非执行董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈平进先生、周
宏斌先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈平进先生
和周宏斌先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司董事会对陈平进先生、周宏斌先生在任职期间为公司及董事会所做出的
贡献表示衷心感谢！


     特此公告。


                           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 21 日