证券代码：300759          证券简称：康龙化成          公告编号：2023-105



           康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第五次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 11：30 以通讯方式召开，本次会议通知于
2023 年 12 月 18 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 博士主持，公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次参与私募股权投资基金事项是基于推进在新
药研发及相关服务领域的战略布局，提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地
位的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的
《关于参与私募股权投资基金暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                       康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会
                                           2023 年 12 月 22 日