证券代码：300770          证券简称：新媒股份            公告编号：2023-034


                   广东南方新媒体股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议召
集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，


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并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金
的情形。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    3. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2023 年半年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4. 审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    经审议，监事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计
工作量和市场情况与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计
费用。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1. 第三届监事会第六次会议决议



    特此公告。




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    广东南方新媒体股份有限公司
              监事会
        2023 年 8 月 29 日




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