证券代码：300770          证券简称：新媒股份           公告编号：2023-049


                   广东南方新媒体股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。在公司 2023 年第三次临时股东大
会完成补选一名董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电
话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会、审计委员会和提名委
员会委员的议案》


    经审议，公司董事会同意补选张茂华先生为公司第三届董事会战略委员会委
员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届
董事会任期届满时止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第三届董事会第十次会议决议



    特此公告。



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    广东南方新媒体股份有限公司

               董事会

         2023 年 10 月 18 日




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