证券代码：300775        证券简称：三角防务       公告编号：2023-057

债券代码：123114        债券简称：三角转债




                   西安三角防务股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023

年5月18日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知，会
议于2023年5月22日上午10：00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召
开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长严建亚先生

主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和

《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    公司董事会经审议认为：公司2022年限制性股票激励计划的预留授予

条件已经成就，同意本次激励计划预留授予日为2023年5月22日，授予价格
为21.92元/股，向符合授予条件的10名激励对象授予预留限制性股票93.25
万股。


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   关联董事虢迎光、严健、王海鹏、严建亚对本议案回避表决。

   独立董事发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司2023年5月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件
   1. 《西安三角防务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
   2. 《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。


                                         西安三角防务股份有限公司

                                                   董事会
                                                2023年5月22日




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