证券代码：300775        证券简称：三角防务       公告编号：2023-067

债券代码：123114        债券简称：三角转债




                   西安三角防务股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023
年6月30日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会
议于2023年7月7日上午12：00以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会
议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格
的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
    经审核，监事会认为：公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，董
事会将2022年限制性股票激励计划预留部分的授予价格由21.92元/股调整
至21.82元/股，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2022年限制性股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，在公司2022


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年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对2022年限
制性股票激励计划预留部分授予价格进行调整。
   具体内容详见公司2023年7月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
   1. 《西安三角防务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。


   特此公告。




                                          西安三角防务股份有限公司
                                                    监事会
                                                  2023年7月7日




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