证券代码：300775           证券简称：三角防务    公告编号：2023-068

债券代码：123114           债券简称：三角转债


                  西安三角防务股份有限公司
        关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开
了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公
司章程的议案》，具体内容如下：
    根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行
相应修改：
    一、经营范围变更情况
    变更前公司经营范围：机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属
等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含
民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货
物、技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的经营
范围以登记机关核准的事项为准。
    变更后公司经营范围：机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属
等行业的锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民
用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、
技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。（依法



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须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的经营范围以
登记机关核准的事项为准。
   本次修订尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管
理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核
准登记的内容为准。
    二、《公司章程》修订情况
   根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，现对公司章程部分内容进行修订，具体修订条款如
下：

          原公司章程条款                     修改后公司章程条款

第十四条 公司的经营范围：机械产      第十四条 公司的经营范围：机械产
品、航空、航天、电力、船舶、有色金   品、航空、航天、电力、船舶、有色金
属等行业的模锻件产品、航空、航天零   属等行业的锻件产品、航空、航天零部
部件及系统的研制、生产、销售（不含   件及系统的研制、生产、销售（不含民
民用航空器材）；货物或技术的进出口   用航空器材）；货物或技术的进出口业
业务（国家禁止或限制进出口的货物、   务（国家禁止或限制进出口的货物、技
技术除外）；金属材料（含锻铸件）理   术除外）；金属材料（含锻铸件）理化
化检测分析和无损检测服务。（依法须   检测分析和无损检测服务。（依法须经
经批准的项目，经相关部门批准后方可   批准的项目，经相关部门批准后方可开
开展经营活动）公司的经营范围以登记   展经营活动）公司的经营范围以登记机
机关核准的事项为准。                 关核准的事项为准。



   除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章
程》事项尚需提交股东大会审议通过，修订后的《公司章程》全文同日披露



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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事会提请股东大会授权公司管理
层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准
登记的内容为准。




    特此公告。


                                          西安三角防务股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2023年7月7日




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