三角防务：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-07-24
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-083
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2023年7月24日（星期一）下午14：30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023年7月24日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下
午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年7月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议
室。
（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东43人，代表
股份221,476,995股，占上市公司总股份的40.3200％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东43人，代表股份221,476,995股，占
上市公司总股份的40.3200%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，
代表股份42,888,252股，占上市公司总股份的7.8078％。其中：通
过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东38人，代表股份42,888,252股，占
上市公司总股份的7.8078％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。
总表决情况：同意221,469,295股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9965％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意42,880,552股，占出席会议的中小股
股东所持股份的99.9820％；反对7,700股，占出席会议的中小股股东
所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：肖瑶律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2023年第二次临时股东大会决
议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限
公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日
