证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2023-085

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间

    （1）现场会议：2023年8月7日（星期一）下午14：30开始；

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2023年8月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午

13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年8月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

    （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议

室。

    （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。

    （四）投票方式
   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

   本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社

会公众股股东提供网络形式的投票平台。

   （五）会议主持人

   本次会议由公司董事长严建亚主持召开。

   （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    三、会议出席情况

   （一）股东出席会议情况

   股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东45人，代表

股份187,257,172股，占上市公司总股份的34.0325％。其中：通过

现场投票的股东1人，代表股份345,033股，占上市公司总股份的

0.0627％。通过网络投票的股东44人，代表股份186,912,139股，占

上市公司总股份的33.9698%。

   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东41人，

代表股份38,668,429股，占上市公司总股份的7.0277％。其中：通

过现场投票的股东1人，代表股份345,033股，占上市公司总股份的

0.0627％。通过网络投票的股东40人，代表股份38,323,396股，占

上市公司总股份的6.9650％。

   中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （二）公司董事、监事出席了会议。

    （三）高级管理人员及见证律师列席了会议。

    四、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下

议案：

    1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第

一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

    总表决情况：同意186,958,950股，占出席会议所有股东所持股

份的99.8407％；反对298,222股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意38,370,207股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.2288％；反对298,222股，占出席会议的中小股股

东所持股份的0.7712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    总表决情况：同意187,257,172股，占出席会议所有股东所持股

份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意38,668,429股，占出席会议的中小股

股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所

持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议

案》。

    总表决情况：同意187,247,372股，占出席会议所有股东所持股

份的99.9948％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意38,658,629股，占出席会议的中小股

股东所持股份的99.9747％；反对9,800股，占出席会议的中小股股东

所持股份的0.0253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

    五、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所

    （二）律师姓名：肖瑶律师、谢思洁律师

    （三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

    六、备查文件

   1.《西安三角防务股份有限公司2023年第三次临时股东大会决

议》；

   2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限

公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。




                                西安三角防务股份有限公司

                                        董事会

                                   2023 年 8 月 7 日