证券代码：300775        证券简称：三角防务     公告编号：2023-103

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
           第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月

26日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会

议于2023年10月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事

3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会

议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施

地点的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    经监事会审议，同意公司使用募集资金及自有资金合计50,000万元

（其中，使用募集资金金额不超过37,405.55万元）在上海市设立全资子
公司上海三角航空科技有限责任公司（暂定，最终名称以工商登记机关核
准登记备案为准）作为募集资金投资项目“航空数字化集成中心项目”的
实施主体。三角防务将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数
字化集成中心项目。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2．审议通过《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资

子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    经监事会审议，公司本次使用募集资金及自有资金对外投资设立

全资子公司是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的
实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的
使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，
不会对公司产生不利影响。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3．审议通过《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账
户的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    经监事会审议，公司将尽快完成本次增加部分募投项目实施主体
和实施地点的相关程序，与全资子公司、保荐机构及相关银行签署《募
集资金四方监管协议》，开立募集资金专户，根据募集资金使用计划，

将募集资金转入该账户，对募集资金的使用实施监管。公司将严格按
照相关法律法规的规定，规范募集资金管理，保护投资者的权益。
    三、备查文件
    1、《第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

             西安三角防务股份有限公司

                     监事会

               2023 年 10 月 11 日