证券代码：300775        证券简称：三角防务       公告编号：2023-108

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
  关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提

速，推进公司参与国产大飞机的生产配套，西安三角防务股份有限

公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日召开了第三届董事

会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使

用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部

件装配业务的议案》，同意公司以自有资金及募集资金合计出资人

民币 50,000 万元在上海市新设全资子公司。具体内容详见公司于

2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大

飞机零部件装配业务的公告》。（公告编号：2023-104）

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等

相关规定，本次投资设立全资子公司事项已经第三届董事会第十一

次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大

会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。
     一、工商注册登记基本情况

     近日，该全资子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得中

国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营

业执照》，具体情况如下：

     名称：上海三角航空科技有限公司

     统一社会信用代码：91310000MAD1E9FG91

     类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

     住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区浩宇路 919 号 2

幢

     法定代表人：严建亚

     注册资本：50,000 万元整

     成立日期：2023 年 10 月 19 日

     股权结构：公司持有 100%股权

     经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；通用设备制造（不含

特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属

结构制造；金属切削加工服务；软件开发；工业设计服务；专业设

计服务；新材料技术研发；信息系统集成服务；机械设备租赁；货

物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；金属结构销售；

民用航空材料销售；航空运输设备销售。（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
   许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动

机、螺旋桨）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）

   二、备查文件

   1、上海三角航空科技有限公司《营业执照》。



   特此公告。




                                 西安三角防务股份有限公司

                                         董事会

                                     2023 年 10 月 23 日