深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司                                            章程修正案



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
                                  章程修订对照表


       2023 年 7 月 18 日，公司完成了 2022 年年度权益分派，以公司当时总股本
177,838,870 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金，同时，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 1.50 股。分红前本公司总股本为 177,838,870 股，
分红后总股本增至 204,514,700 股。
       2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限
制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划
预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合条件的 5 名激励对象
办理第一个归属期 62,028 股限制性股票的归属手续。归属登记完成后，公司总
股本将增加 62,028 股。
       2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限
制性股票的议案》，鉴于公司部分事业部的业绩水平达成率未达 100%，根据公司
《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解锁的 2,397
股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本将减少 2,397 股。
       根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规则
的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将《公司章程》修
订条款说明列示如下：

 序号                  原章程内容                              修订后的内容

              第六条：公司注册资本为人民币              第六条：公司注册资本为人民币
   1
          15,243.8681 万元。                        20,447.0866 万元。
              第 十 九 条： 公 司的 股 份总 数 为       第十九条：公司的股份总数为
   2      15,243.8681 万股，均为普通股。公司        20,447.0866 万股，均为普通股。公司可
          可依法发行普通股和优先股。                依法发行普通股和优先股。



                                       深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                                      2023 年 10 月 26 日