证券代码:300778                证券简称:新城市            公告编号:2023-112



                 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1、会议的召集人：公司董事会。
       2、会议召开的日期和时间：
       (1)现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:45。
       (2)网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
       3、现场会议地址：深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦公司会议
室。
       4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
       5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。
       6、会议出席情况
       (1)出席会议总体情况
       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权股份 123,364,790 股，占公司有表决权股份总数的 60.3513％。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现
场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具《法律意
见书》。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议共 3 人，代表有表决权股份 123,291,190 股，占
公司有表决权股份总数的 60.3153％。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 73,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0360％。
    (4)参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 3 人(其中参加现
场投票的 0 人，参加网络投票的 3 人)，代表有表决权股份 73,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0360％。
    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同 意 123,295,690 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9440％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0014％；
弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 0.0546％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1141％；反对
1,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3098％；弃权 67,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
91.5761％。
     该议案的表决结果为通过。
     2、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
     总表决情况：
     同 意 123,295,690 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9440 ％ ； 反 对 69,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1141％；反对
69,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.8859％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
     该议案的表决结果为通过。
     3、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股
票的议案》
     总表决情况：
     同 意 123,363,090 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9986％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0014％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 71,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6902％；反
对 1,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3098％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
     该议案的表决结果为通过。
     4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     总表决情况：
     同 意 123,363,090 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9986％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0014％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 71,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6902％；反
对 1,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3098％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
     该议案的表决结果为通过。
     5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》
     总表决情况：
     同 意 123,295,690 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9440 ％ ； 反 对 69,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1141％；反对
69,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.8859％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
     该议案的表决结果为通过。


     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
     2、见证律师：袁月云、綦敏
     3、结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   四、备查文件
   1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                           深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 17 日