证券代码：300789           证券简称：唐源电气          公告编号：2023-055



                    成都唐源电气股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十六次
会议于2023年8月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月2日 以电子
邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由董事长
陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规
定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于对外投资在福州设立合资公司的议案》
    经审核，董事会同意公司与福州轨道交通设计院有限公司、福州市鼓楼区
城建投资发展集团有限公司、成都福哲源科技合伙企业（有限合伙）共同出资
5,000万元人民币（其中公司出资2,250万元，持股比例45%）在福州设立合资公
司福州福蓉轨道科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资在福州设立合资公司的公告》。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，董事会同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展并确保经
营需求的前提下，使用额度合计不超过人民币3亿元闲置的自有资金购买安全性
高、风险较低的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在上述额度及期限
范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理财产品
相关事宜，授权总经理在上述额度和有效期限内签署相关协议等文件。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

   三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


   特此公告




                                         成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                  2023年8月9日