证券代码：300789             证券简称：唐源电气        公告编号：2023-059



                   成都唐源电气股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于2023年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月13日以电
子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事
长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份
有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同
时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益等情形。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


   特此公告




                                        成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                   2023年8月24日