证券代码：300796           证券简称：贝斯美         公告编号：2023-062




                      绍兴贝斯美化工股份有限公司

                  第三届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、   监事会会议召开情况

   绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“贝斯
美”）第三届监事会第十五次会议于2023年11月14日下午13时在公司会议室 以现场

方式召开。会议通知已于2023年11月9日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。本 次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》
的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、   监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于公司签署<股权收购协议之补充协议>的议案》

   2023年10月20日，公司与交易相关方签署了《关于宁波捷力克化工有限公司之
股权收购协议》（“《股权收购协议》”）。

   根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定，针对深圳证
券交易所对本次交易的监管问询要求，为进一步保护上市公司股东，尤其是上市公
司中小股东的合法权益，公司拟与交易相关方签署《关于宁波捷力克化工有限公司
之股权收购协议之补充协议》，对《股权收购协议》项下业绩承诺与补偿的具体执
行措施等内容进行进一步明确。《补充协议》的主要内容如下：明确业绩承诺的专
项审核期限、业绩补偿的通知时间及方式；并确认业绩补偿及减值补偿承诺不可变
更、不可撤销；除符合《补充协议》约定的情形外，交易相关方不得引用不可抗力
条款解除或变更其作出的业绩补偿及减值补偿承诺。


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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，结合对深圳证券交易所创业板公司管理部下发
的《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问
询函〔2023〕第 9 号）的回复情况，公司编制了《绍兴贝斯美化工股份有限公司重
大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《绍兴贝
斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其
摘要。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第十五次会议决议》

     特此公告。




                                    绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

                                               2023年11月14日




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