证券代码：300800               证券简称：力合科技                公告编号：2023-032


                    力合科技（湖南）股份有限公司

                       2022 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
提供的网络投票平台进行。
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投票 的 股 东 12 人 ， 代 表 股 份
135,978,500 股，占上市公司总股份的 57.0380％。其中：通过现场投票的股东 8
人，代表股份 96,110,000 股，占上市公司总股份的 40.3146％。通过网络投票的股
东 4 人，代表股份 39,868,500 股，占上市公司总股份的 16.7234％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份
193,500 股，占上市公司总股份的 0.0812％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2 人，代
表股份 193,500 股，占上市公司总股份的 0.0812％。


    本次会议由公司董事会召集，由副董事长聂波先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下
议案：


    1、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
    表决结果： 同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度预算报告
的议案》；
    表决结果：同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    表决结果： 同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
    表决结果：同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    6、审议通过了《关于 2023 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
    6.01 关于公司 2023 年董事薪酬
    关联股东张广胜、聂波、邹雄伟、侯亮回避表决
    表决结果：同意 40,275,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5219％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4782％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    6.02 关于公司 2023 年独立董事津贴
    表决结果：同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    7、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    8、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
    关联股东邹慧、李安强回避表决。
    表决结果：同意 135,485,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8574％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1426％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    9、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 135,785,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8577％；
反对 193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    湖南麓山律师事务所周喻、梁宏辉律师对公司本次股东大会进行了现场见
证，并且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司 2022 年度股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司 2022 年
度股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；公司 2022 年度股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。”


    四、备查文件
    1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》；
    2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书》。




                                       力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 29 日