证券代码：300802            证券简称：矩子科技        公告编号：2023-082




                       上海矩子科技股份有限公司

                   关于注销部分募集资金专户的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337号）同意，上海矩子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）29,371,584股，每股面
值为人民币1.00元，每股发行价格为14.64元，募集资金总额为人民币429,999,989.76
元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币
3,218,169.18元（不含税），实际募集资金净额为人民币426,781,820.58元。信永中和
会计事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日对上述募集资金到位情况进行了审
验，并出具了XYZH/2023SHAA2B0103号验资报告。
    公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募
集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

   二、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对募集资金的使用实施严格的审批程
序，以保证专款专用。
    公司与开户银行中信银行股份有限公司上海分行、保荐机构中信证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》，在募集资金专户使用期间，《募集资金三
方监管协议》得到了切实有效的履行。
     公司开立的募集资金专户情况如下：

序号              开户单位              开户银行              银行账号


 1     上海矩子科技股份有限公司   中信银行上海花木支行   8110201013701664363


     三、本次注销的募集资金专户情况
     截至本公告披露日，公司已根据募集资金使用计划，将扣除中介机构费用及其
他相关费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金，本次募集资金已按照计
划使用完毕。鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，目前公司已
办理完成前述募集资金专户的注销手续。

     四、备查文件
     1、募集资金专户销户的证明文件。


     特此公告。




                                             上海矩子科技股份有限公司董事会


                                                             2023 年10月27 日