证券代码：300807           证券简称：天迈科技        公告编号：2023-053


                郑州天迈科技股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    我们作为郑州天迈科技股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》以及《独立董事议事规则》的有关规定，在认真审阅相关材
料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见:

    一、关于聘任高管理人员的独立意见

    1、本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等的有关规定，
表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、本次聘任的高级管理人员郭建国先生、刘洪宇先生、张申腾先生、渠华
先生、李永康先生、肖萌萌先生、张伟光先生均具备履行职责相应的任职条件，
其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中
国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等的相关规定，不存在《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.5
条所规定的情形。

    综上，我们一致同意聘任郭建国先生为总经理，聘任刘洪宇先生为董事会秘
书，聘任张申腾先生、渠华先生、李永康先生、肖萌萌先生为副总经理，聘任张
伟光先生为财务总监，高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满为止。



                                                郑州天迈科技股份有限公司

                                        独立董事：关志超 吴跃平 司爱军

                                                  二〇二三年七月三十一日