证券代码：300813        证券简称：泰林生物         公告编号：2023-063
转债代码：123135        转债简称：泰林转债



                 浙江泰林生物技术股份有限公司
     关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16
日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司第三届董
事会审计委员会委员的议案》，公司董事会对公司第三届董事会审计委员会部分
委员进行了调整，现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公
司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会
调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理沈志林先生不再担任
审计委员会委员，由公司董事倪卫菊女士担任审计委员会委员，与杨忠智先生（审
计委员会主任委员）、董明先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，公司各委员会
职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和公司《章程》等相关规定执行。


    特此公告。




                                   浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

                                                      2023 年 10 月 17 日