证券代码：300813              证券简称：泰林生物              公告编号：2023-073
转债代码：123135             转债简称：泰林转债



               浙江泰林生物技术股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2023 年 11 月 19 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 11 月 24 日
在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出
席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过如下议案:
    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点
的议案》
    经审议，董事会通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、
实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基
地项目”的实施主体、实施方式、实施地点。
    具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更募集资金投资项目实施主体、
实施方式、实施地点的公告》。
    独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见等具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次债券持有人会议及 2023 年第二次临时股
东大会表决。
    2、审议通过《关于提请召开“泰林转债”2023 年第一次债券持有人会议的议
案》
    经审核，董事会通过了《关于提请召开“泰林转债”2023 年第一次债券持有
人会议的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 12 日星期二 13:00 召开 “泰林转
债”2023 年第一次债券持有人会议。
    具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开“泰林转债”2023 年第一次债
券持有人会议的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    经审核，董事会通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，
同意公司于 2023 年 12 月 12 日星期二 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十次会议决议；
    2、第三届董事会 2023 年第一次独董专门会议决议、独立董事关于第三届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 11 月 24 日