证券代码：300822           证券简称：贝仕达克         公告编号：2023-026


                     深圳贝仕达克技术股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
      1.本次股东大会未有否决议案的情形。
      2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



      一、会议召开和出席情况
      1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
      2、股东大会的召集人：董事会。
      3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。
      4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4
  楼会议室。
      5、会议召开的日期、时间、召开方式：
      （1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30
      （2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
      （3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果
  同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：
      A、深圳证券交易所交易系统；
      投票时间：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00
      B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
      投票时间：2023年5月12日9:15-15:00
      6、2022年年度股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等
  的规定。
    7、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东16人，代表股份118,253,950股，占上市公司总
股份的73.9064％。
    其中：通过现场投票的股东10人，代表股份118,227,050股，占上市公司总
股份的73.8896％。通过网络投票的股东6人，代表股份26,900股，占上市公司总
股份的0.0168％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份6,064,300股，占上市公司
总股份的3.7901％。
    其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份6,037,400股，占上市公司总
股份的3.7733％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份26,900股，占上市公
司总股份的0.0168％。
    8、公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表
决情况如下：
提案 1.00 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。
提案 2.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。


提案 3.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。


提案 4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。


提案 5.00 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。


提案 6.00 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。


提案 7.00 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。


提案 8.00 关于公司 2022 年度内部控制自我评价的议案
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。


提案 9.00 关于修订公司章程及公司治理制度的议案
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。
提案 10.00 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）
总表决情况：
    同意 118,245,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,056,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664％；反对
7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％；弃权 700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％。
    以上议案均获得股东大会审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所杨斌律师、石力律师出席了深圳贝仕达克技术股份有限
公司2022年年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为深圳贝仕
达克技术股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规
则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》合
法、有效。


    四、备查文件
    1、2022年年度股东大会会议决议；
    2、广东信达律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书；




                                      深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年五月十二日