证券代码：300822          证券简称：贝仕达克          公告编号：2023-043



                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8
月 14 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之
规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为公司《2023 年公司半年度报告》及《2023 年半年度报

告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所

的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 半年度的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023

年公司半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》；

    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国

证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管

理制度》等规定使用募集资金。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

    公司监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，

不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次延期亦不属于募集

资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金管理的相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于募集资金投资项目延期的公告》。


     特此公告。


                                    深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会
                                               二〇二三年八月二十六日