证券代码：300822                证券简称：贝仕达克       公告编号：2023-052

                       深圳贝仕达克技术股份有公司
              关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：2024 年第一次临时股东大会经第三届董事会
第四会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
        A、深圳证券交易所交易系统；
        投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
        B.深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
        投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00
    5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能
选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权重复投票表决，则以第一
次投票表决结果为准）。
    6.股权登记日：2024 年 1 月 2 日（星期二）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2024 年 1
月 2 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区 22 栋公司 4 楼会议
室。
       二、会议审议事项
    1.本次股东大会提案编码：
                                                                    备注
                                                                   该列打勾
提案编码                                  议案名称
                                                                   的栏目可
                                                                   以投票
   100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                             非累积投票提案
  1.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；                      √

  2.00      《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》；        √

  3.00      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；                      √

  4.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；                      √

    2.各议案披露的时间和披露媒体：
    上述议案已经第三届董事会第四会议审议通过，程序合法、资料完备。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3.其他说明：
    公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
       三、会议登记等事项
    1．登记时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）9:00-11:30，13:30-16:00；
    2.登记方法：
      （1）自然人股东出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
      （2）法人股东出席股东大会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记。
      （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（参见附件 2）、委托人
股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
      （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2024 年 1
月 5 日下午 16:00 前送达公司），不接受电话登记。
      3.登记地点及联系方式：
      深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区 22 栋公司董事会办公室，信函请
注明“股东大会”字样；
      联系人：方颖娇、罗俊羿
      联系电话：0755－84834822
      电子邮箱：btkcw05@bestekgroup.cn
      邮政编码：518116
      4.出席会议股东的费用自理，现场会议为期半天，出席会议人员请于会议开
始前 30 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件及参会股东登记表（参
见附件 3），以便验证入场。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件
1。
      五、备查文件
      1.第三届董事会第四次会议决议；


      特此公告。


                                       深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年十二月十九日
附件 1

                参加网络投票的具体操作流程
    一．网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码“350822”，投票简称为“贝仕投票”。
    2.本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 8 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 1 月 8 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                      深圳贝仕达克技术股份有限公司
                  2024 年第一次临时股东大会授权委托书
         兹委托   （先生/女士）（身份证号码：           ）代表本人/本单位出席
深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。委托期限自签署日至本次股东大会结束。如果委托人未对下述议案作出具体
表决指示，被委托人可按自己决定表决。委托人对下列议案表决如下（在相应表
决项下打“√”）：
                                                                          备注
                                                                      该列打勾
提案编码                                  议案名称
                                                                      的栏目可
                                                                      以投票
   100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                             非累积投票提案
  1.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；                           √

  2.00      《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》；             √

  3.00      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；                           √

  4.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；                           √



                                              委托人（签名/法人股东加盖公章）:
                                                       受托人（签字）：
                                                       委托日期：    年 月 日
附件 3

                     深圳贝仕达克技术股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表


股东名称（法人）或姓名（自然人）

股东统一社会信用证（法人）或身份证（自）
然人）

股东账号                                持股数量

联系电话                                联系邮箱

联系地址

代理人（如有）姓名

代理人（如有）身份证

股东签名

登记日期                                            年    月     日

注：
1.请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 1 月 5 日 16:00 之前送达或寄
方式送达公司，不接受电话登记。
3.参加现场会议的股东或代理人，请在 2024 年 1 月 8 日 14:00 前到达会议召开
的会议室提交股东登记表。