证券代码：300825             证券简称：阿尔特         公告编号：2023-110


                     阿尔特汽车技术股份有限公司

                第四届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会通知于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场

会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室，其中，李奎先生以通讯表决方式出席会
议。

    3、本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，没有监事委托其他监

事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。

    4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代

表监事候选人的议案》

    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法
律规定的程序进行监事会换届选举。经审议，监事会同意提名李奎先生、李金宏
先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2023 年第五次临时股东大
会审议通过后，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成新一届监事会，

以上监事任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

    该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选

举的公告》（公告编号：2023-112）。

    表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保内容调整的议案》

    经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保内容调整事项，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合相关法
律、法规的规定，一致同意该事项。

    该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提
供担保内容调整的公告》（公告编号：2023-113）。

    表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第三十二次会议决议。


    特此公告。


                                       阿尔特汽车技术股份有限公司监事会
                                                 2023 年 11 月 16 日