证券代码：300825                 证券简称：阿尔特     公告编号：2023-118

                      阿尔特汽车技术股份有限公司

                     关于修订及制定公司制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、修订公司制度的情况

      阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 16 日

召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以

及修订后的《公司章程》，对公司制度进行修订，具体情况如下：

 序号                                修订的制度名称

  1       《独立董事工作制度》

  2       《董事会审计委员会工作细则》

  3       《董事会战略委员会工作细则》

  4       《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

  5       《董事会提名委员会工作细则》

  6       《独立董事年报工作制度》

  7       《关联交易管理办法》

  8       《募集资金专项管理制度》

  9       《信息披露管理办法》

  10      《重大信息内部报告制度》
  11      《董事会秘书工作细则》

  12      《内部控制管理制度》

  13      《内部审计制度》

  14      《总经理工作细则》

  15      《内幕信息知情人登记及报备制度》

  16      《印章使用管理制度》


    二、制定公司制度的情况

    公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。为进一步完善公司治理结构，

规范公司运作，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件最新规定，
结合公司实际治理情况制定了《会计师事务所选聘制度》，本制度尚需提交公司
股东大会审议。

       上述修订及制定的制度的具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度文件。


       特此公告。

                                             阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
                                                   2023 年 11 月 16 日