证券代码：300825              证券简称：阿尔特       公告编号：2023-125


                     阿尔特汽车技术股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式在北京市北京经济技术开发区凉
水河二街 7 号院公司会议室召开。为了保证监事会工作的连续性，会议于 2023
年 12 月 4 日在公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监
事，与 2023 年 11 月 16 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成
公司第五届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电
话、口头等方式发出会议通知。

    会议应参加表决的监事 3 人，实际出席参加表决的监事 3 人，没有监事委托
其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议
案进行了表决。其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议。经全体监事推选，会
议由监事李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举李奎先生为公
司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之
日止。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。


特此公告。


                                  阿尔特汽车技术股份有限公司监事会
                                           2023 年 12 月 4 日