证券代码：300825             证券简称：阿尔特         公告编号：2023-127

                    阿尔特汽车技术股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子通讯方式送达至各位
监事。

    2、本次监事会于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场
会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室，其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监
事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。

    4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿
尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

    公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项遵循了公开、公平、协商
一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事
项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交
易事项。该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股
公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-128）。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                       阿尔特汽车技术股份有限公司监事会
                                              2023 年 12 月 12 日