证券代码：300831             证券简称：派瑞股份             公告编号：2023-026




                   西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
                     第二届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十七次会议的会议通知于 2023 年 5 月 21 日通过电子邮件形式送达至各位监事。

    2、本次监事会会议于 2023 年 5 月 26 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合

通讯表决方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人(其中监事

翁琦以通讯表决方式出席会议)，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监

事以现场记名投票方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次监事会会议由监事会主席高健全先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会

会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安

派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    与会监事同意公司编制的《2022 年度监事会工作报告》。

    《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》

    与会监事认为，《2022 年度财务决算报告》公允地反映了 2022 年的财务状况和经营

成果，同意《2022 年度财务决算报告》。

    《2022 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构的议案》

    与会监事同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务

和内控审计机构，聘期为一年。

    具 体 内 容 详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构的公告》(公

告编号：2023-027)。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    与会监事同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请

综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、

开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。授信期限最终以银行实际审批

为准，授信期限内授信额度可循环使用，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银

行签署的相关合同为准；同意公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授

信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理

授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关

的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

    具 体 内 容 详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：
2023-028)。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1.第二届监事会第二十七次会议决议。



   特此公告。



                                西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会

                                                 2023 年 5 月 26 日