证券代码：300845             证券简称：捷安高科      公告编号：2023-081



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年
12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

    因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二批次及预留授予部分、
2022年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属股票已流通上市，新增股
份441,681股，公司股份总数由111,307,926股增加至111,749,607股，公司拟变
更注册资本为111,749,607元，并在股东大会审议通过后，办理工商登记的手续。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

    因 公 司 股 权 激 励 计 划 实 施 ， 公 司 股 份 总 数 由 111,307,926 股 增 加 至
111,749,607股。公司注册资本由111,307,926元增加至111,749,607元。

    同时根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》（2023年8月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，
公司拟修订《郑州捷安高科股份有限公司章程》相关条款。

    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第四次会议决议。


     特此公告。




                                                      郑州捷安高科股份有限公司
                                                                  监事会
                                                             2023 年 12 月 14 日