捷安高科：第五届董事会第四次会议决议公告2023-12-14
证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-080
郑州捷安高科股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年
12 月 13 日以现场结合远程通讯方式召开。
本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事
9 人，其中张安全先生、靳登阁先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以
通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二批次及预留授予部
分、2022 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属股票已流通上市，新
增股份 441,681 股，公司股份总数由 111,307,926 股增加至 111,749,607 股，
公司拟变更注册资本为 111,749,607 元，并在股东大会审议通过后，办理工商
登记的手续。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
因 公 司 股 权 激 励 计 划 实 施 ， 公 司 股 份 总 数 由 111,307,926 股 增 加 至
111,749,607 股。公司注册资本由 111,307,926 元增加至 111,749,607 元。
同时根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关法律法规和规范性文件的
要求，公司拟修订《郑州捷安高科股份有限公司章程》相关条款。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，
结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员
会议事规则》 信息披露管理制度》 董事会秘书工作细则》 募集资金管理办法》
进行修订。同时根据《上市公司独立董事管理办法》要求并结合公司实际情况，
新制定《独立董事专门会议工作制度》。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集
资金管理办法》 个制度的修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
拟定于 2023 年 12 月 29 日下午 15：00 点以现场投票和网络投票相结合方
式召开 2023 年第三次临时股东大会，就上述需经股东大会审议事项进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
