证券代码：300847      证券简称：中船汉光   公告编号：2023-053



                      中船汉光科技股份有限公司

                第五届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话、通讯及书面方式向
全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、童东风、
傅东升、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本
次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议。


特此公告。




                         中船汉光科技股份有限公司董事会
                                 2023 年 10 月 25 日