证券代码：300847      证券简称：中船汉光   公告编号：2023-057



                      中船汉光科技股份有限公司

                第五届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第六次会议通知已于 2023 年 11 月 22 日通过电话、通讯及书面方式

向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 11 月 28 日在公司

会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，

实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 3 人，监事李宇、

邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席熊

建荣女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际建

设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用
途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延

期，不会对公司的正常经营产生不利影响，该事项已履行了相关审批

程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理

的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意对部分

募集资金投资项目进行延期。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第五届监事会第六次会议决议。



    特此公告。




                              中船汉光科技股份有限公司监事会

                                      2023 年 11 月 28 日