证券代码：300847      证券简称：中船汉光   公告编号：2023-059



                     中船汉光科技股份有限公司

           关于召开2023年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大

会的议案》，决定于2023年12月15日召开公司2023年第二次临时股东

大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议

审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日(星期五)14:30。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

年 12 月 15 日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年

12 月 15 日(星期五)9:15-15:00。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件 2）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票

平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 8 日（星期五）

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人。

    截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东（授权委托书见附件 2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
       8．会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室。

       二、会议审议事项

                 表一      本次股东大会提案编码实例表
                                                             备注
 提案
                    提案名称                             该列打勾的栏目
 编码
                                                           可以投票

  100     总议案：除累计投票提案外的所有提案                  √

 非累
 积投
 票提
 案
          关于修订《中船汉光科技股份有限公司独立董事工
 1.00                                                         √
          作制度》的议案



       上述提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六

次 会 议 审 议通 过 ， 具体 内 容 详见 公 司 同日 刊 登 在巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       上述议案，公司独立董事已对相关事项发表明确同意的独立意见。

       根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》

要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公

开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

       三、会议登记等事项

       （一）登记方式

       股东可以亲自到公司证券办公室办理登记，也可以用信函方式登

记。
    1．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业

执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东

账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业

执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托

人身份证（复印件）、授权委托书（附件 2）、股东账户卡、代理人

身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

    2．自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受

自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、

股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明进行登记；

    3．异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股

东仔细填写《2023 年第二次临时股东大会参会登记表》（附件 3），

以便登记确认。信件请于 2023 年 12 月 11 日（星期一）17:00 前送

达公司证券办公室，来函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话

方式办理登记。

    （二）登记时间

    2023 年 12 月 11 日（星期一）上午 9:30—11:30，下午 13:30—

17:00。

    （三）登记地点及授权委托书送达地点

    联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号证券办公室

    邮政编码：056200

    联系电话：0310-8066668
    联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com

    联系人：王冬雪、张兰

    （四）注意事项

    1．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续；

    2．本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    1．第五届董事会第六次会议决议。



      特此公告。



                           中船汉光科技股份有限公司董事会

                                  2023 年 11 月 28 日
附件 1

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”，投

票简称为“汉光投票”。

    2．填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00；

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 15 日（现场

会议召开当日），9:15—15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票。
附件 2

                              授权委托书
致：中船汉光科技股份有限公司
       兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席
中船汉光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人
（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公
司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己
的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
                                               备注        表决意见
                                               该列打
提案
                   提案名称                    勾的栏
编码                                                    同意 反对   弃权
                                               目可以
                                               投票

 100      总议案：除累计投票提案外的所有提案     √

非累积
投票提
  案
          关于修订《中船汉光科技股份有限公司
 1.00                                            √
          独立董事工作制度》的议案



委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码：                  委托人股东账户：
受托人（代理人）签名：                            委托日期：
受托人（代理人）身份证号码：
注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，
三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。
2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
3、授权委托书委托人为法人的，须加盖单位公章。
附件 3
                       中船汉光科技股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会参会登记表


股东姓名或名称

身份证号码或企业营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户

持股数量
是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱
联系地址

注：
1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
2、以信函方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函以登记时间内公司
收到为准。
3、请用正楷填写此表。




股东签名（法人股东盖章）：_______________________
                                            年      月   日