中船汉光：第五届董事会第六次会议决议公告2023-11-29
证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-056
中船汉光科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过电话、通讯及书面方式向
全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 4 名，董事吴荣斌、童东风、
吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由
公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会审计
委员会工作细则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会提名
委员会工作细则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于制定<中船汉光科技股份有限公司独立董事专
门会议工作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《关于制定<中船汉光科技股份有限公司信息披露暂
缓与豁免管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激
光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31
日延期至 2024 年 12 月 31 日。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对
本事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
公司拟于 2023 年 12 月 15 日以现场和网络投票表决相结合的方
式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日
