证券代码：300847       证券简称：中船汉光   公告编号：2023-065



                   中船汉光科技股份有限公司
         关于召开2024年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年
第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月11日召开
公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董
事会
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日(星期
四)14:30。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2024 年 1 月 11 日(星期四)9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2024 年 1 月 11 日(星期四)9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 4 日（星期四）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股
东或其代理人。
    截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8．会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司
会议室。
    二、会议审议事项
            表一    本次股东大会提案编码实例表
                                                         备注
 提案
                 提案名称                          该列打勾的栏目
 编码
                                                       可以投票
 非累
 积投
 票提
   案
 1.00   关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案         √



    上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大
会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决
进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本
数）股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    股东可以亲自到公司证券办公室办理登记，也可以用信
函方式登记。
    1．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份
证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人
单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身
份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、
授权委托书（附件 2）、股东账户卡、代理人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    2．自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记
手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、
代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
    3．异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登
记，请股东仔细填写《2024 年第一次临时股东大会参会登记
表》（附件 3），以便登记确认。信件请于 2024 年 1 月 8 日
（星期一）17:00 前送达公司证券办公室，来函请注明“股
东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。
    （二）登记时间
    2024 年 1 月 8 日（星期一）上午 9:30—11:30，下午 13:30
—17:00。
    （三）登记地点及授权委托书送达地点
    联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号证券办
公室
    邮政编码：056200
    联系电话：0310-8066668
    联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
    联系人：王冬雪、张兰
    （四）注意事项
    1．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续；
    2．本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用
自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1．第五届董事会第七次会议决议。


         特此公告。




                      中船汉光科技股份有限公司董事会
                            2023 年 12 月 25 日
附件 1
               参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”，
投票简称为“汉光投票”。
    2．填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 11
日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查
阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                             授权委托书
致：中船汉光科技股份有限公司
    兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席
中船汉光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人

（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公
司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己
的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
                                                备注      表决意见
                                              该列打
 提案
                  提案名称                    勾的栏
 编码                                                  同意 反对   弃权
                                              目可以
                                                投票
非累积
投票提
  案
         关于补选公司第五届董事会非独立董事
 1.00                                           √
         的议案



委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码：                 委托人股东账户：

受托人（代理人）签名：                           委托日期：
受托人（代理人）身份证号码：
注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，
三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。
2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。
3、授权委托书委托人为法人的，须加盖单位公章。
附件 3
                   中船汉光科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会参会登记表


股东姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号码

法人股东法定代表人姓名
股东证券账户
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码

联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
2、以信函方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函以登记时间内公司
收到为准。
3、请用正楷填写此表。




股东签名（法人股东盖章）：_______________________
                                            年      月   日