证券代码：300854           证券简称：中兰环保          公告编号：2023-051



                   中兰环保科技股份有限公司

              第三届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2023 年 6 月 7 日（星期三）上午 11：00 在深圳市南山区南海大道 1069 号
联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 5
月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
    经审核，监事会认为：
    公司拟对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整系实
施 2022 年年度权益分派方案所致，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理
办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，已履行必
要的审议程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的
调整，即限制性股票的首次及预留授予价格由 8.11 元/股调整为 8.06 元/股。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资
格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3、授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定。
    综上，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定首次授予日为 2023 年 6 月 7 日，向符合授予条件的 55 名激励对象共计授予
160.00 万股限制性股票，授予价格为 8.06 元/股。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                                 中兰环保科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2023 年 6 月 7 日