证券代码：300854           证券简称：中兰环保          公告编号：2023-050


                   中兰环保科技股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2023 年 6 月 7 日（星期三）上午 10：30 在深圳市南山区南海大道 1069 号
联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 5
月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
    公司已公告实施 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理
办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，拟对 2023
年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整，即限制性股票的首次及预留授
予价格由 8.11 元/股调整为 8.06 元/股。
    根据 2022 年年度股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经
董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年限制性股票激
励计划授予价格的公告》。
    本议案表决结果为：董事曹丽女士、周江波先生作为本激励计划的激励对象
回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2023 年 5 月
17 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 6 月 7 日作为首次授予日，
向符合授予条件的 55 名激励对象共计授予 160.00 万股限制性股票，授予价格为
8.06 元/股。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性
股票的公告》。
    本议案表决结果为：董事曹丽女士、周江波先生作为本激励计划的激励对象
回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司第三届董事会各委员会成员调整的议案》。
    1、选举刘继承（独立董事）、刘建国（独立董事）、刘青松为公司第三届
董事会审计委员会委员，其中刘继承（独立董事）为第三届董事会审计委员会召
集人。
    2、选举刘建国（独立董事）、施祖麟（独立董事）、葛芳为公司第三届董
事会提名委员会委员，其中刘建国（独立董事）为第三届董事会提名委员会召集
人。
    3、选举施祖麟（独立董事）、刘继承（独立董事）、葛芳为公司第三届董
事会薪酬与考核委员会委员，其中施祖麟（独立董事）为第三届董事会薪酬与考
核委员会召集人。
    4、选举葛芳、刘青松、刘建国（独立董事）为公司第三届董事会战略委员
会委员，其中葛芳为第三届董事会战略委员会召集人。
    本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
                  董事会
         2023 年 6 月 7 日