中兰环保科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，
我们作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司
第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
    经审核，我们认为：
    公司已公告实施 2022 年年度权益分派方案，因此，拟对 2023 年限制性股票
激励计划限制性股票的授予价格进行调整，本次调整事项符合《上市公司股权激
励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，已
履行必要的审议程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，我们同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调
整，即限制性股票的首次及预留授予价格由 8.11 元/股调整为 8.06 元/股。
    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
    经审核，我们认为：
    （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的
情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （二）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职
资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、
有效。
    （三）根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限制
性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 7 日，符合《上市公司股权激励管
理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
    （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
    （五）公司实施股权激励计划能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，
有利于公司的持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，我们一致认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经
成就，同意确定首次授予日为 2023 年 6 月 7 日，向符合授予条件的 55 名激励对
象共计授予 160.00 万股限制性股票，授予价格为 8.06 元/股。




                                       独立董事：刘建国、刘继承、施祖麟
                                                          2023 年 6 月 7 日