证券代码：300860          证券简称：锋尚文化               公告编号：2023-036

                     锋尚文化集团股份有限公司

         第三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第
三次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 6 月 9 日以邮件的形式送达公司全体
董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 6 月 13 日下午 13:30 在公司会
议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周
煊先生采取通讯表决方式，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本
次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司董事会同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联董事沙晓岚先生、王芳韵女士回避表决。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会 2023 年第三次临时会议决议》

    特此公告。


                                                   锋尚文化集团股份有限公司
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                                                        二〇二三年六月十四日