证券代码：300860          证券简称：锋尚文化               公告编号：2023-044

                      锋尚文化集团股份有限公司

         第三届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第
四次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 7 月 25 日以邮件的形式送达公司全体
董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 7 月 28 日下午 15:00 在公司会
议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，董事沙晓岚先生、于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张
伟华先生、周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和部分高级管理人员列席了本
次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过
人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 18 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，
资金可以滚动使用。截至股东大会审议通过之日，前次股东大会授权有效期未到
期的现金管理产品到期将赎回。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更

的议案》
    公司董事会同意《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变
更 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三
分之二以上通过。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2023 年 8 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议
本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票
相结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
    1、《第三届董事会 2023 年第四次临时会议决议》

    特此公告。


                                               锋尚文化集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                 二〇二三年七月二十九日