证券代码：300860          证券简称：锋尚文化               公告编号：2023-053

                       锋尚文化集团股份有限公司

                    第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知及会议材料已于 2023 年 8 月 18 日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室召开。会
议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事
于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生采取通
讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过
与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    董事会认为，公司编制和审核《2023 年半年度报告及摘要》程序符合法律、
行政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，且董事会保证公司 2023 年半年
度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    针对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，公司独立董事发表了明
确的独立意见：经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告。


                                锋尚文化集团股份有限公司
                                                  董事会
                                    二〇二三年八月三十日